Pořad jednání ministerstev:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu
3. Volba předsedy jednání, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
4. Zpráva představenstva o:

• a. plnění finančně obchodního plánu za rok 2015, včetně roční účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty za rok 2015;
• b. vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015;
• c. o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku

5. Zpráva o činnosti Výboru pro audit EGAP
6. Zpráva dozorčí rady:

• a. o činnosti dozorčí rady v uplynulém období;
• b. stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015;
• c. stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2015, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2015;
• d. stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

7. Volba členů dozorčí rady - Ing. Júlia Kudly a Ing. Petra Martáska
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
9. Personální složení Výboru pro audit
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit
11. Určení externího auditora pro účetní období 2015
12. Změna Stanov Exportní garanční a pojišťovací společnosti,a.s.
13. Různé
14. Ukončení jednání

Návrhy usnesení jednání ministerstev a jejich zdůvodnění nebo vysvětlení k jednotlivým bodům:

Bod 1.
Vysvětlení:
Jedná se o zahájení zasedání, usnesení nebude přijímáno.

Bod 2.
Návrh usnesení:
Ministerstva vykonávající práva státu jako jediného akcionáře Exportní garanční a pojišťovací společnosti,a.s. v působnosti valné hromady
schvalují Jednací řád jednání a rozhodování ministerstev vykonávající práva státu jako jediného akcionáře Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.

Zdůvodnění:
Před zahájením jednání o dalších bodech pořadu jednání ministerstev představenstvo navrhuje schválit jednací řád, který podrobněji upravuje pravidla průběhu jednání ministerstev.

Bod 3.
Návrh usnesení:
Ministerstva vykonávající práva státu jako jediného akcionáře Exportní garanční a pojišťovací společnosti,a.s. (EGAP) v působnosti valné hromady
1. volí předsedou jednání ministerstev vykonávající práva státu jako jediného akcionáře Exportní garanční a pojišťovací společnosti,a.s. (EGAP) v působnosti valné hromady předsedu představenstva EGAP Ing. Jana Procházku;
2. volí zapisovatelem jednání - rozhodnutí ministerstev pana/í ……………………………, ověřovateli zápisu pana/í ……………………., pana/í ………………………, pana/í ……………………………..  a pana/í ……………………………..
3. volí osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) pana/í …………………………..

Zdůvodnění:
V souladu s ustanovením § 422 z. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a § 9 odst. 1 Stanov EGAP jednání ministerstev musí zvolit orgány jednání ministerstev, tj. předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrhy na konkrétní osoby zapisovatelů, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním, budou předneseny jednání ministerstev na jejím jednání.
 

Bod 4.
Návrh usnesení:
Ministerstva vykonávající práva státu jako jediného akcionáře Exportní garanční a pojišťovací společnosti,a.s.
1. berou na vědomí Zprávu představenstva o:

• a. plnění finančně obchodního plánu za rok 2015, včetně roční účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty za rok 2015;
• b. vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015;
• c. o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku

2. schvalují

• a. roční účetní závěrku za rok 2015;
• b. návrh na úhradu ztráty takto:

V souladu s § 5 vyhlášky Ministerstva financí ze dne 12. listopadu 1998 č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdější předpisů, provést úhradu ztráty za rok 2015 ve výši - …………. Kč použitím pojistných fondů tak, jak je uvedeno v části … zprávy pod bodem 1. usnesení.

Zdůvodnění:
Schválení roční účetní závěry a rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztrát patří dle § 421 odst. 2 ZOK s přihlédnutím k § 403 odst. 1 ZOK do působnosti jednání ministerstev (reflektováno konkrétně rovněž v § 10 stanov). 

Bod 5.
Návrh usnesení:
Ministerstva vykonávajících práva státu jako jediného akcionáře Exportní garanční a pojišťovací společnosti,a.s. v působnosti valné hromady
berou na vědomí Zprávu o činnosti Výboru pro audit za rok 2015.

Zdůvodnění:
Výbor pro audit jako orgán společnosti v návaznosti na § 44 a násl. zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a § 18 Stanov EGAP. Dle uvedeného ustanovení stanov podává jednání ministerstev zpráv o své činnosti za období mezi konáním řádných jednání ministerstev. Před rozhodnutím o vzetí na vědomí zprávy tohoto bodu pořadu jednání seznámí předseda Výboru pro audit, popř. jeho pověřený člen, akcionáře s jejím obsahem.

Bod 6.
Návrh usnesení:
Ministerstva vykonávající práva státu jako jediného akcionáře Exportní garanční a pojišťovací společnosti,a.s. v působnosti valné hromady
berou na vědomí Zprávu dozorčí rady:

• a. o činnosti dozorčí rady v uplynulém období;
• b. stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015;
• c. stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2015, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2015;
• d. stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Zdůvodnění:
Dozorčí rada v souladu s § 449 ZOK na jednání ministerstev jí seznamuje s výsledky své činnosti, § 447 ZOK přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku/úhradu ztrát a v souladu (reflektováno konkrétně rovněž v § 17 Stanov EGAP) s § 83 ZOK sděluje jednání ministerstev výsledky přezkumu zprávy o vztazích. Dozorčí rada tedy před rozhodnutím o vzetí na vědomí uvedených zpráv a stanovisek uvedených pod bodem 6. pořadu jednání seznámí jednání ministerstev s jejich obsahem. Součástí zprávy o činnosti dozorčí rady bude i návrh na schválení externího auditora pro audit účetního období roku 2015 v souladu s § 44a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Bod 7.
Návrh usnesení:
Ministerstva vykonávající práva státu jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady Exportní garanční a pojišťovací společnosti,a.s.
volí v souladu s § 10 odst. 1 písm. e) Stanov Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.

1. Ing. Júlia Kudlu, nar. …………, bytem ……………., za člena dozorčí rady Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.;
2. Ing. Petra Martáska, nar. …………, bytem ……………., za člena dozorčí rady Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.;

Zdůvodnění:
Volba člena dozorčí rady je dle § 421 odst. 2 v působnosti jednání ministerstev. Návrh usnesení doplněný o data týkající se nových členů dozorčí rady bude předložen jednání ministerstev na jejím jednání. V případě doplnění návrhu na volbu dalších členů dozorčí rady budou dodrženy postupy stanovené v § 8 stanov, tj. s doplněním návrhu musí projevit souhlas všichni akcionáři, tj. všichni zástupci ministerstev vykonávající akcionářská práva státu.

Bod 8.
Návrh usnesení:
Ministerstva vykonávající práva státu jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady Exportní garanční a pojišťovací společnosti,a.s.
schvalují smlouvy o výkonu funkce, které budou uzavřené s níže uvedenými členy dozorčí rady Exportní garanční a pojišťovací společnosti,a.s.
1. Ing. Júliem Kudlou, nar. …………, bytem ……………., členem dozorčí rady Exportní garanční a pojišťovací společnosti a.s.;
2. Ing. Petrem Martáskem, nar. …………, bytem ……………., členem dozorčí rady Exportní garanční a pojišťovací společnosti a.s.

Zdůvodnění:
Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti je dle § 59 ZOK v působnosti jednání ministerstev. V dalším platí zdůvodnění uvedené v bodu 7.

Bod 9.
Návrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání ministerstev bude předložen na jejím jednání předsedou dozorčí rady.

Bod 10.
Návrh usnesení:
Ministerstva vykonávající práva státu jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady Exportní garanční a pojišťovací společnosti,a.s.
schvalují smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s níže uvedenými členy výboru pro audit Exportní garanční a pojišťovací společnosti,a.s.
1. Ing. Lukášem Wagenknechtem, nar. …………, bytem  …………………
2. Ing. Jaroslavem Koplíkem, nar. …………, bytem  ………………….

Zdůvodnění:
Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti je dle § 59 ZOK v působnosti jednání ministerstev. Jedná se o návrh na schválení uvedených smluv pro členy Výboru pro audit, se kterými doposud smlouva o výkonu funkce uzavřena nebyla. V dalším platí zdůvodnění uvedené v bodu 7.

Bod 11.
Návrh usnesení:
Ministerstva vykonávající práva státu jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady Exportní garanční a pojišťovací společnosti,a.s.
schvalují na základě návrhu Dozorčí rady Exportní garanční a pojišťovací společnosti,a.s. ze dne 18. září 2015 jako externího auditora pro audit účetního období roku 2015 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o., IČ 40765521.

Zdůvodnění:
Představenstvo vybralo v rámci výběrového řízení externího auditora pro účetní období 2015 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o., IČ 40765521. Návrh předložilo k projednání výboru pro audit a dozorčí radě. Jednání ministerstev je předkládán návrh dozorčí rady projednaný a přijatý dozorčí radou dne 18. 9. 2015 na základě doporučení výboru pro audit, aby externím auditorem EGAP pro účetní období roku 2015 byl na základě § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, jednáním ministerstev určena společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o.

Bod 12.
Návrh usnesení:
Ministerstva vykonávající práva státu jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady Exportní garanční a pojišťovací společnosti,a.s. rozhodují o plném podřízení Exportní garanční a pojišťovací společnosti,a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a s tím související změně Stanov Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. uvedené v předloženém návrhu

Zdůvodnění:
S ohledem na posílení právní jistoty na straně EGAP vzhledem k současné nejednotnosti při aplikaci kogentních ustanovení zákona o obchodních korporacích a vyřešení problému současné aplikace obchodního zákoníku a ZOK, je nanejvýš žádoucí, aby se EGAP plně podřídil režimu zákona o obchodních korporacích. S ohledem na stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu Cpjn 204/2015 je podřízení se ZOK možné i po 1. 1. 2016. Ministerstva vykonávající akcionářská práva státu, resp. jimi řádně určení zástupci, mohou dle § 408 odst. 2 ZOK ve lhůtě 20 dnů počínaje dnem odeslání pozvánky na jednání ministerstev nahlédnout v sídle EGAP do návrhů změn stanov.

Prezence akcionářů, rozhodný den
Zápis do listiny přítomných bude zahájen v 8:45 hodin v místě konání jednání ministerstev.
Rozhodným dnem je 21. dubna 2016. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se jednání ministerstev a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v evidenci investičních nástrojů Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., IČ 25081489, se sídlem Praha 1, Rybná 14, zapsána v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308. Akcionář je oprávněn účastnit se jednání ministerstev osobně nebo v zastoupení.
Hodlá-li akcionář uplatnit na jednání ministerstev protinávrhy k návrhům uvedeným v pozvánce na jednání ministerstev, je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem rozhodným k účasti na jednání ministerstev tak, aby představenstvo mohlo splnit svou povinnost oznámit tento protinávrh akcionářům v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

S pozdravem,
                                                                                              Ing. Jan Procházka
                                                                                         předseda představenstva
                                                                        Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.